|
Информационное обеспечение инвестиционных проектов:
- Детальная регистрационная информация по юридическим лицам, включая изучение корпоративной структуры со всеми изменениями в хронологическом порядке
- Реальная бенефициарная структура и механизмы управления
- Подробная деловая история
- Деловая репутация бенефициаров и ключевых менеджеров
- Оценка инвестиционных рисков
Финансовый анализ:
- Оценка схем взаимодействия с клиентами и поставщиками
- Выявление ненадлежащих деловых практик: трансфертное ценообразования, агрессивная налоговая оптимизация, вексельные схемы и т.п.
Информационное обеспечение кадровой политики:
- Детальная трудовая биография, включая оценку профессиональных навыков и опыта
- Оценка репутации, в т.ч. деловые, политические и криминальные аспекты.
|
|
